Analista de fraude

Trata de identificar, prevenir, conocer, investigar y luchar contra el fraude en un país, organización o empresa. Debe comprobar que se realicen las actividades fiscales adecuadas y reguladas según recoge la norma. Estos analistas se dedican a rastrear todas aquellas transacciones sospechosas utilizando herramientas que les ayuden a detectarlas con rapidez.

• Analiza e investiga actividades fraudulentas.
• Valora y examina los casos de fraude.
• Analiza datos para identificar patrones de fraude.
• Busca y revisa los antecedentes de las personas que han cometido el fraude o sospechosas de fraude.
• Usa estrategias de prevención de fraude.
• Revisa las operaciones bancarias o transacciones.
• Colabora con fuerzas de seguridad y organismos para perseguir a las personas y organizaciones implicadas en el fraude.
• Rastrea cualquier actividad sospechosa.
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• Capacidad de análisis de riesgos y análisis de datos.
• Habilidad para detectar fraudes.
• Mejora en los procesos.
• Resolución de problemas.
• Habilidades de comunicación.
• Atención al detalle.
• Responsabilidad ética.
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• Capacidad de análisis de riesgos y análisis de datos.
• Habilidad para detectar fraudes.
• Mejora en los procesos.
• Resolución de problemas.
• Habilidades de comunicación.
• Atención al detalle.
• Responsabilidad ética.
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